No Image

Штраф за незаконные валютные операции

СОДЕРЖАНИЕ
0 просмотров
10 марта 2020

Универсальное средство расчетов между гражданами — это денежные средства. В зависимости от государства, в котором используются такие средства исчисления, купюры имеют свой определенный номинал, объективную рыночную стоимость. Валюта используется для обеспечения товарно-денежных отношений в обоих направлениях, то есть для приобретения продукции и в качестве возмещения стоимости того или иного продаваемого объекта.

Так как валюта считается обезличенным платежным средством, деньги иностранных государств пользуются большой популярностью у лиц, осуществляющих противоправную деятельность. Чтобы пресечь такие преступления, существует статья УК РФ за незаконные валютные операции.

Какие валютные операции считаются незаконными

Понятие незаконной валютной деятельности определено в КоАП . По нормам этого законодательного акта, к данным видам правонарушений относятся совершенные гражданами операции с иностранными валютами, запрещенные на уровне законодательства.

В исключительных случаях возможно привлечение виновного гражданина к ответственности за выполнение операций с иностранными денежными средствами, совершенными с нарушениями буквы закона. К примеру:

  1. Незаконные операции, которые запрещены нормативными актами РФ. Это может быть приобретение валюты без участия банковских организаций, уполномоченных на совершение таких действий.
  2. Не представление резидентом в местное отделение налогового органа уведомления об открытии счета или внесения изменений с несоблюдением сроков, определенных на законодательном уровне.
  3. Невыполнение резидентом своих обязанностей по получению иностранных денежных средств за переданные в ранее оговоренном договором или установленном законом порядке товары в те сроки, которые определены на законодательном уровне.
  4. Невыполнение резидентом своих обязанностей по возврату денег в РФ.
  5. Невыполнение распоряжения или иного требования от должностного лица, который осуществляет контроль над оборотом валюты в РФ.
  6. Несоблюдение порядка представления форм учета и отчетности по совершенным валютным операциям в иностранных банках, нарушение установленных сроков передачи такой документации.

Скачать для просмотра и печати:

Есть ли уголовная ответственность за незаконные валютные операции

В России предусмотрена возможность привлечения лица, совершившего валютные преступления, к уголовной ответственности. К примеру, если человек совершил какие-либо незаконные операции с валютой, представленной в иностранных номиналах, это может повлечь за собой следующие меры наказания:

  1. Назначение штрафа, максимальный размер которого на данный момент составляет до 1 000 000 рублей (в совокупности с лишением свободы или до 500 000 рублей — без такового) или в размере заработной платы виновного лица за период до 5 лет.
  2. Принудительные работы, срок выполнения которых составляет до 3 лет.
  3. Лишение человека свободы на срок до 5 лет.

К более суровым мерам ответственности привлекаются лица, которые совершили преступление с отягчающими обстоятельствами. В частности, виновные лица могут быть:

  1. Лишены свободы на срок до 5 лет.
  2. Оштрафованы на сумму до 1 000 000 руб. (применяется одновременно с л/с ).

Квалификация преступлений

  1. Не зачисление в уполномоченные банковские организации иностранной валюты, а также несоблюдение сроков исполнения такой обязанности.
  2. Юридическое бездействие — отказ от выполнения обязательств, установленных на законодательном уровне. Такому правонарушению, как правило, сопутствует использование валюты до ее зачисления на банковский счет.
  3. Не зачисление иностранных валютных средств на банковский счет на территории Российской Федерации, или нарушение специальных сроков.
  4. Нарушение норм валютного законодательства, касающегося зачисления иностранной валюты или валюты Российской Федерации в больших размерах от одного или сразу нескольких резидентов в уполномоченном для этого иностранном банке.
  5. Нарушение требований закона о возврате валютных средств на счет резидента в РФ или за рубежом за неполученные товары, невыполнение работ, не оказание услуг или не передачу информацию.

Меры ответственности

Чаще всего меры наказания, к которым привлекается лицо, совершившее незаконные операции с иностранной валютой, применяются в соответствии с КоАП . В этом случае человек может быть привлечен к ответственности в объеме до 1 размера суммы от совершения незаконной операции с валютой.

К таким мерам наказания могут быть привлечены:

  1. Граждане.
  2. Должностные лица.
  3. Юридические лица.

В зависимости от тяжести такого преступления, различается и размер ответственности за совершенное преступное деяние.

Крупный ущерб от незаконных операций с валютой

Нормами российского законодательства, предусмотрены более суровые меры уголовной ответственности за совершение противоправного деяния в области валютного закона в большом размере.

В частности, статьей 193 Уголовного кодекса, установлены более суровые меры наказания за совершение преступлений со следующими отягчающими обстоятельствами:

  1. Особо крупный размер.
  2. Группа, действующая по сговору.
  3. Совершение противоправного деяния с использованием подложных документов.
  4. Использование специального юридического лица, целью создания которого было совершение одного или сразу нескольких преступных деяний с валютой.

Действия, которые были совершены в рамках этого нормативного акта, считаются совершенными в крупном размере, если общая сумма неучтенных средств в течение одного календарного года превышает 9 000 000 руб.

Аналогичное преступление может быть признано противоправным деянием, совершенным в особо крупном размере, в том случае, если общий размер денежных средств, которые не были зачислены в законном порядке в течение одного года, превышает 45 000 000 руб.

Скачать для просмотра и печати:

Примеры из экономики

Человек решил обменять рубли на иностранную валюту, игнорируя банковские организации из-за низкого курса. Местный «меняла» обменял ему большую сумму средств по привлекательному курсу, но эти манипуляции были замечены местными правоохранительными органами.

В результате судебного разбирательства, гражданин был привлечен к уголовной ответственности за совершение незаконных валютных операций в виде штрафа в размере 200 000 руб.

Часть 1 статьи 15.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях:

1. Осуществление незаконных валютных операций, то есть валютных операций, запрещенных валютным законодательством Российской Федерации или осуществленных с нарушением валютного законодательства Российской Федерации, включая куплю-продажу иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, минуя уполномоченные банки, либо осуществление валютных операций, расчеты по которым произведены, минуя счета в уполномоченных банках или счета (вклады) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации, либо осуществление валютных операций, расчеты по которым произведены за счет средств, зачисленных на счета (вклады) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации, —

влечет наложение административного штрафа на граждан, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы незаконной валютной операции; на должностных лиц — от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Незаконные
валютные операции
Штраф 75%-100%
от суммы операции
на граждан, ИП, ЮЛ 20-30 тыс. руб.
на должностных лиц

Кроме того, согласно ч. 5.1 ст. 15.25 КоАП, повторное совершение административных правонарушений в виде незаконных валютных операций по ч. 1 ст. 15.25 КоАП должностным лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, влечет дисквалификацию на срок от шести месяцев до трех лет..

Соотношение видов незаконных валютных операций по части 1 ст. 15.25 КоАП с запретами и ограничениями по видам операций в Федеральном законе "О валютном регулировании и валютном контроле" № 173-ФЗ с учетом имеющейся судебной практики:

Читайте также:  День уборщицы праздник когда
— незаконные операции; — разрешенные операции; — неоднозначные операции с оговорками

Валют­ные опе­ра­ции
меж­ду ре­зи­ден­тами

Валют­ные опе­ра­ции меж­ду ре­зи­ден­тами и нере­зи­ден­тами

Зачисление де­неж­ных средств на сче­та
за рубежом

Списание де­неж­ных средств со сче­тов
за рубежом

К особым случаям незаконных валютных операций можно отнести случаи ответственности за недекларирование или недостоверное декларирование физическими лицами денежных средств и (или) денежных инструментов при въезде в ЕАЭС или выезде из ЕАЭС через РФ по статье 16.4 КоАП со штрафами до 200% от суммы незаконно перемещенных средств. За контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов установлена уголовная ответственность по статье 200.1 УК РФ. Уголовная ответствнность также установлена за перевод денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов по статье 193.1 УК РФ.

Статья 16.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях:

Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза и подлежащих письменному декларированию, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, —

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной второй до двукратной незадекларированной суммы наличных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов либо конфискацию предмета административного правонарушения.

Ввоз в РФ
$10 — 20 тыс.
Вывоз из РФ
$10 — 20 тыс.
Штраф 50%-200%
либо
конфискация На физических
лиц / граждан

Публикации по случаям возбуждения административных дел таможней в связи с перемещением валюты через границу РФ с нарушением валютных правил см. в колонке новостей справа на настоящей странице.

За контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов предусмотрена уголовная ответственность частями 1 и 2 статьи 200.1 Уголовного кодекса РФ:


Публикации по случаям возбуждения уголовных дел таможней в связи с перемещением валюты через границу РФ с нарушением валютных правил см. в колонке новостей справа на настоящей странице.

Статья 193.1 УК РФ. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов


Публикации по случаям возбуждения уголовных дел таможенными органами в связи с банковскими переводами иностранной валюты и (или) валюты РФ нерезидентам по подложным документам см. в колонке новостей справа на настоящей странице.

Новости

06.11.2019
В Толмачево зафиксировали резкий рост незаконного вывоза денег за границу

Аналитические правовые услуги по ВЭД, счетам за рубежом, КИК, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2019 • Контакты
© Автор сайта: Славинский В. Ч. Все права сохранены

Незаконные валютные операции, совершаемые как физическими, так и юридическими лицами, при их обнаружении приводят к наложению санкций. К нарушителям применяют штрафы или даже лишение свободы. При этом при несоблюдении валютного законодательства юридическими лицами к ответственности привлекают также их должностных лиц.

Виды валютных нарушений

В числе незаконных валютных операций могут быть следующие действия:

  • приобретение или продажа иностранной валюты или чеков с номиналом в иностранной валюте без участия уполномоченных банков;
  • проведение валютных операций в иностранной валюте не через счета, открытые в уполномоченных банках, или минуя заграничные счета, в случаях, не предусмотренных федеральным валютным законодательством;
  • проведение не предусмотренных валютным законодательством операций при участии средств, зачисленных на заграничные счета.

Кроме того, к валютным нарушениям относят:

  • непредставление и представление с нарушением сроков сведений об открытии/закрытии заграничных счетов резидентов, которые занимаются предпринимательством;
  • несдача отчетности (либо нарушение сроков ее сдачи) о проведении валютных операций;
  • несвоевременное зачисление резидентами средств на счета в уполномоченных банках от операций, совершенных с нерезидентами;
  • несвоевременный возврат на территорию России средств, полученных от нерезидента за несовершенную в РФ сделку.

Нарушение валютного законодательства — штрафы в 2017 году

Назначаемые за нарушение валютного законодательства штрафы указаны в ст. 15.25 КоАП РФ.

Обычно штрафы для физических лиц на порядок меньше, чем установленные для нарушителей — юридических лиц. Кроме того, вместе с наложением на юридическое лицо штрафа за совершение незаконной валютной операции санкции применяют и к виновным в совершении правонарушений должностным лицам такой организации.

Минимальный размер штрафа для нарушителей — физических лиц составляет 1 000 руб. Для юридических лиц эта сумма весомее: минимальный размер штрафа равен 50 000 руб. Довольно распространенным является наложение штрафа в сумме от ¾ до 1 размера такой операции.

За нарушение сроков зачисления средств в рамках валютного законодательства нарушителей ждут санкции не в фиксированной сумме, как за совершение незаконных валютных операций, а в размере 1/150 от ставки рефинансирования Центробанка.

Какая статья УК РФ содержит санкции за незаконные валютные операции?

Еще более серьезная ответственность за проведение незаконных валютных операций установлена ст. 193, 193.1 УК РФ — от крупных штрафов до лишения свободы.

Под уголовную ответственность, согласно ст. 193, попадает невозврат из-за рубежа денег в иностранной валюте. Невозвращенными деньгами считаются суммы, которые должны были быть по контракту зачислены в уполномоченном банке резиденту, но так и не дошедшие до соответствующих расчетных счетов. Если размер незачисленных средств превысил 9 млн руб., считается, что это крупный размер нарушения и наказание предусмотрено следующего характера:

  • штраф от 200 тыс. руб. до 500 тыс. руб., но в зависимости от условий совершения нарушения может повлечь изъятие зарплаты в течение срока до 3 лет, принудительные работы либо реальный срок заключения до 3 лет;
  • для нарушений, совершенных группой лиц по предварительному сговору, рамки штрафа изменены от 300 до 500 тыс. руб., но реальный срок может достичь 4 лет.

Если размер незаконных валютных операций равен или больше особо крупного размера (то есть более 45 млн руб.), в деле участвовала группа лиц, присутствовал подложный документ или в схеме использовалась организация, то размер санкций будет таковым:

  • до 5 лет срок лишения свободы, штраф до 1 млн руб. или изъятие в таком же размере зарплаты в течение 5 лет.

Следующая ст. 193.1 УК РФ регулирует сферу перечисления иностранной валюты на счета нерезидентов. Если такое перечисление сопровождалось предоставлением в недостоверных данных в банк, то наказание может повлечь:

  • штраф от 200 тыс. руб. до 500 тыс. руб., но в зависимости от условий совершения нарушения может повлечь изъятие зарплаты в течение срока до 3 лет, принудительные работы либо реальный срок заключения до 3 лет;

Если нарушение совершено группой лиц по договоренности, в крупном размере или в схему специально вводилась организация, через которую и велись все переводы:

  • до 5 лет срок лишения свободы со штрафом до 1 млн руб. или изъятие в таком же размере зарплаты в течение 5 лет.
Читайте также:  Жалоба на бездействие мирового судьи

Если размер нарушения особо крупный или в нем участвовала группа лиц:

  • от 5 до 10 лет срок заключения со штрафом до 1 млн руб. или изъятие в таком же размере зарплаты в течение 5 лет.

Какой срок исковой давности есть у органов валютного контроля для привлечения к ответственности?

Срок исковой давности по привлечению к ответственности за нарушение валютного законодательства в 2017 году составляет 2 года. Этот временной промежуток установлен в 2016 году, до этого момента он не превышал 1 год.

Увеличение потребовалось по той причине, что документы таможенных органов или банков о нарушении законодательства зачастую поступали в Росфиннадзор, а после его упразднения — в ФНС уже после того, как истекал срок, в течение которого можно было привлекать к ответственности нарушителей.

Указанный двухлетний срок давности распространяется на привлечение к ответственности по всем валютным нарушениям, указанным в ст. 15.25 КоАП РФ. Например, это положение коснется и отсутствие перечисления на счет резидента валютной выручки за реализованный товар, и несвоевременной отчетности за проведение валютной операции и т. д.

Итоги

Перечень нарушений, за которые может последовать привлечение к ответственности, приведен в ст. 15.25 КоАП РФ. Проведение незаконных валютных операций влечет привлечение нарушителя к административной или уголовной ответственности. В списке санкций содержатся штрафы и даже лишение свободы.

Длительное время валютное регулирование в России планомерно развивалось в сторону либерализации законодательства. Но в 2012 году свершился обратный поворот, и наметилось последовательное ужесточение валютного законодательства. А с середины февраля 2013 года в силу вступает новая редакция части 1 статьи 15.25 Кодекса об административных правонарушениях, где изложено расширенное определение незаконных валютных операций. В целом валютные операции это юридически значимые действия лиц в частном и публичном праве, связанные либо не сопряженные с заключением сделок, приводящие к перемене лица, имеющего права на валютные ценности, или к трансграничному движению таких ценностей. Целью проведения валютных операций является эффективный и рациональный оборот валютных средств.

Резиденты и нерезиденты

Субъектов валютных операций разделяют на резидентов и нерезидентов. К резидентам валютное законодательство относит физических лиц-граждан РФ, юридических лиц и их территориальные подразделения, образованные в соответствии с Российским законодательством, официальные резиденции РФ за рубежом. Нерезидентами признаются физические лица-иностранцы и лица без гражданства, которые не имеют вида на проживание в РФ, граждане РФ, постоянно живущие на территории зарубежного государства (более года), юридические лица, учрежденные в соответствии с законодательством зарубежных государств и расположенные за пределами РФ, резиденции и иные структурные подразделения организаций нерезидентов, находящиеся на территории РФ.

Противозаконные валютные операции

В соответствии с КоАП РФ противозаконными являются такие валютные операции, которые попадают под запрет валютного законодательства, или же операции произведенные с нарушением утвержденных условий об использовании специального счета, или условий о резервировании, списании или зачислении валютных средств, внешних и внутренних ценных бумаг со специального счета и на такой счет с неисполнением требования о резервировании.

В частности, к незаконным валютным операциям возможно отнести:

  • проведение расчетов на территории России между резидентами-физическими лицами и нерезидентами наличной валютой РФ или зарубежной наличной валютой при совершении следок купли-продажи;
  • приобретение резидентом-физическим лицом наличной валюты РФ или зарубежной наличной валюты в дар или по праву наследования от нерезидента;
  • завещание или дарение резидентом-физическим лицом наличной валюты РФ нерезиденту;
  • вывоз физическими лицами-резидентами с таможенной территории Российского государства наличной зарубежной валюты или валюты РФ в сумме, превосходящей установленные валютным законодательством нормы (не более 10000 $ США);
  • не уведомление в утвержденный период налоговой организации по месту учета об открытии счетов в банках, расположенных за границей.

Наказание за противозаконные валютные операции

Совершение противозаконных валютных операций влечет административную ответственность, установленную статьей 15.25 КоАП РФ. При нарушении норм установленных данной статьей налагается штраф размером от ¾ до 1-кратной суммы противоправной валютной операции.

Универсальным средством взаиморасчетов между людьми являются денежные средства, имеющие определенный номинал, объективную рыночную стоимость и используемые для осуществления товарно-денежных отношений в прямом и обратном направлении, то есть для оплаты покупаемой продукции и в качестве возмещения стоимости продаваемого объекта. Являясь обезличенным платежным средством, не требующим, в отличие от предметов, продажи или обмена на искомую вещь, валюты различных стран и способы их получения пользуются повышенным интересом у лиц, практикующих противоправную деятельность в целях обогащения.

Что такое валюта?

Валютой принято называть любые государственные платежные средства, которые могут иметь вид монет, кроме выполненных из драгоценных металлов, банкнот или казначейских бумаг, и подкрепляются финансовыми обязательствами и золотым запасом определенной державы. В зависимости от принадлежности к стране гражданства определенного индивида, валюты подразделяются на:

  • национальную – являющуюся средством расчета внутри государства, гражданином которой является плательщик;
  • зарубежную – представляющую собой средства взаиморасчетов, принятые в любой другой, по отношению к государству гражданства, стране.

В зависимости от способов совершения расчетов между субъектами рыночных и гражданских взаимоотношений, денежные средства подразделяются на:

  1. Наличные – представляющие собой овеществленную на бумаге или металле валюту, выполненную по принятому образцу и выпущенную государственным банком той или иной державы.
  2. Безналичные – олицетворяемые разнообразными платежными средствами, при которых для произведения оплаты требуется обращение к финансовому учреждению, являющемуся держателем банковского счета и оплачивающему требования продавца при наличии у покупателя достаточного количества средств.

Наличные платежные средства могут быть не государственными, представляя из себя ценные бумаги, выпущенные организацией или частным лицом, являющихся эмитентом. Подобные средства расчетов дают право на получение доли имущества, доходов или денежных средства субъекта, выпустившего их в оборот.

Особенности валютных преступлений

Своеобразие преступлений, связанных с обращением валютных и иных платежных средств, заключается в их прямом попадании в обиход и воздействие на рынок, а также косвенное влияние на стабильность экономики страны и благосостояние населения. Уменьшая объем ликвидных средств расчетов на внутреннем рынке, злоумышленники, практикующие незаконные действия с различными ценностями, тем самым снижают внутренний валовый продукт государства. В свою очередь, ВВП определяет фактическую стоимость национальной валюты, которая обесценивается, вызывая инфляцию, снижение покупательской способности граждан и ухудшение их уровня жизни.

Таким образом, преступления, совершаемые на рынке обращения валют, при торговле сырьевыми ресурсами, с драгоценными материалами и камнями, а также в процессе фондовой торговли, следует рассматривать, как общественно опасное явление, направленное не на одного или группу лиц, а в отношении всего социума. То есть, особенность таких нарушений закона заключается в том, что все население страны, а в глобальном смысле всех государств, является потерпевшим от действий преступников.

Читайте также:  Как получить свидетельство о рождении умершего человека

Прямое поступление платежных средств в обращение является еще одной специфической чертой, которая позволяют злоумышленникам уходить от ответственности за незаконные валютные операции, в силу несвоевременного выявления подделок или иных противоправный действий.

Виды злодеяний

Многообразие финансовых операций, характеризующих многочисленные сферы жизни человека, обуславливает многочисленные способы злонамеренных действий криминализированных субъектов, желающих обогащения неправедным путем. Каждый новый способ взаиморасчетов между участниками рыночных и/или гражданских отношений вызывает практически мгновенный отклик со стороны преступников, изыскивающих средства криминализации любой сферы жизни.

Давайте для начала рассмотрим самые популярные незаконные валютные операции, регулируемые статьями УК РФ.

Наиболее популярные

  • Фальсификация денежных купюр является, пожалуй, наиболее распространенным способом действий криминальных субъектов и структур, так как позволяет выполнить непосредственный запуск подделок в обращение, а значит получит доход, соответствующий их номиналу. Привлекательность преступления настолько велика, что его практикуют даже пенсионеры и домохозяйки, стесненные в средствах и имеющие доступ к многоцветной множительной технике, позволяющей получить купюры похожие на настоящие. Подделке денег, изготовлению и сбыту фальшивых средств посвящена статья 186 УК РФ.
  • Подделка ценных бумаг, имеющая по сходство по способам реализации с фальшивомонетчеством, пользуется значительно меньшей популярностью, чем подделка денег. Статистическое соотношение подобных преступлений составляет 1 к 100, что обусловлено большей сложностью в запуске акций и облигаций в оборот. Нередки и случаи нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.
  • Изготовление поддельных платежных карт для безналичного расчета преступление прогрессирующее, наравне с увеличением доли платежей без использования купюр. Возможность легкой наживы привлекают в эту сферу все новых участников, представляющих, зачастую, высокообразованную прослойку общества, относящуюся к интеллигенции.
  • Неправомерный оборот средств платежей, как говорит комментарий к УК, является преступлением, дополняющим изготовление поддельных платежных средств, за исключением ценных бумаг, и заключающемся в запуске их в обращение и сопровождающих при этом хранении и перемещении в пространстве.
  • Противоправные действия с ценными бумаги совершаются не только в виде подделки, но путем злоупотреблений, допускаемых самими эмитентами, указывающими недостоверные сведения, которые делают выпущенные в оборот акции или облигации бланками с печатями, не имеющими фактической стоимости.
  • Использование информации доступной ограниченному кругу лиц из среды экономической элиты, относящейся к руководству и топ-менеджменту крупных банков, компаний и корпораций, а также трейдерских организаций и иных участников рынка, в целях личного обогащения очень привлекательно, так как позволяет получить огромные прибыли за счет инвестирования в финансовые инструменты, стоимость которых значительно увеличивается в краткосрочной перспективе.

Если применение подобных знаний стало причиной дестабилизации рынков и существенных колебаний цен, то подобные действия рассматриваются, как манипулирование рынком, которое также может быть осуществлено посредством дезинформирования участников, повышенных объемов сделок и совершения операций по ценам, отличающимся от принятых, исходя из обстановки.

  • Противоправное обращение металлов или камней, являющихся драгоценными, способное привести к их обесцениванию, при значительных объемах реализации по демпинговым ценам, является угрозой для стабильности всех национальных валют, основой которых является золотой запас держав, состоящий из предметов данного преступного деяния.

Участились и случаи краж и порчи денег, что также наказывается статьями УК РФ, а также нередко встречается незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. Далее мы поговорим более детально о некоторых злодеяниях, например оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.

Противоправное влияние на результат соревнования или зрелищного коммерческого конкурса

Победа в любом соревновании или конкурсе является престижной, а если это мероприятие международного уровня, то речь уже идет о статусе не отдельного участника или команды, а целого государства. Помимо прочего, официальные состязания между спортсменами или мероприятия конкурсного типа, сопровождаются ставками на победу определенных участников, последовательность занятых мест, количество забитых голов и прочие показатели.

Именно возможность заработка на спортивном тотализаторе, зачастую является причиной, по которой криминальные элементы идут на подкуп судей, тренерского состава или самих спортсменов и участников. Результат соревнований, противоречащий общим ожиданиям, формирующимся на основании статистики показателей спортсмена, команды или участника, позволяет злоумышленникам получить повышенный доход, а в сочетании с победой любимой команды преступление становится вдвойне привлекательным.

Помимо собственного неправомерного обогащения, преступные субъекты, воздействующие на результаты соревнований и конкурсов, наносят ущерб интересам, в том числе, материальным, других людей, а иногда и престижу целого государства.

Спекуляция и незаконные операции

В условиях нестабильной экономической ситуации, колебания курсов национальной и иностранных валют могут быть значительными, что подталкивает субъектов, имеющих в наличии свободные денежные средства на совершение сделок, заключающихся в последовательной покупке по низкой ставке и продаже при высоком значении курса. Подобные действия вносят дополнительный дисбаланс в стоимость валют, не позволяя ситуации стабилизироваться и вызывая падение курса одной из валют ниже уровня, на котором бы она остановилась при отсутствии спекулятивных действий участников рынка.

Выполнять такие действия могут как частные лица, так и финансовые организации, наглядным примером чего являются многочисленные случаи лишения банков лицензий, выполненные ЦБ России. Специальной статья за спекуляцию в УК РФ нет, но есть вспомогательные.

Осуществлять операции по обмену валют, по закону, могут только аккредитованные финансовые структуры, с соблюдением курсовой разницы и придерживаясь политики Центробанка. Участие в этом процессе частных лиц незаконно, вносит дисбаланс в курс валют, который при обмене «с рук» существенно отличается от официального и может носить мошеннический характер, когда вместо настоящей иностранной валюты граждане получают фальшивые купюры или меньшую сумму, чем было оплачено.

Противоправными является также вывоз за рубеж суммы, превышающей 10 тыс. долларов, любые сделки между гражданами РФ и других стран, а также расчеты за покупки в валюте других держав. Наказание за правонарушение носит административный характер.

Куда обращать по факту выявления злодеяния?

В зависимости от характера совершенного противоправного деяния, обращаться следует в органы правопорядка, а именно:

  • в полицию, если выявлено фальшивомонетчество, подделка ценных бумаг или иных платежных средств;
  • в прокуратуру, если имеются подозрения на совершение экономических преступлений, требующих проведения проверки экономической деятельности организации или частных субъектов.

Способ обращения в органы правосудия не может носить анонимный характер, так как на основании заявлений подобного плана не проводятся проверки и не заводятся уголовные дела. Подавать заявление следует, указав заявителя, а выполнить это можно непосредственно придя в отделение по месту проживания или отправив по почте. Если выбранный орган правосудия не правомочен рассматривать определенное дело, то заявление будет передано по инстанциям в компетентную службы или управление Министерства внутренних дел.

Помните за любые незаконные схемы и денежные махинации предусмотрена своя статья. Будьте честны перед собой и государством!

Комментировать
0 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Юридические советы
0 комментариев
No Image Юридические советы
0 комментариев
No Image Юридические советы
0 комментариев
Adblock detector